600091:ST皓科2019年第壹次临时股东方父亲会会材

编辑:admin 发布时间:2019-03-24 浏览:

  包头皓天科技股份拥有限公司

  2019年第壹次临时股东方父亲会

  会材料

  600091

  2019年1月

  包头皓天科技股份拥有限公司

  2019年第壹次临时股东方父亲会程

  会表决方法:即兴场开票与网绕开票相结合的表决方法

  即兴场会时间:2019年1月24日(周四)下半晌:14:00

  网绕开票时间:2019年1月24日(周四),采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的9:15-15:00。

  即兴场会地点:公司二楼会室

  壹、发表发出产参加以本次即兴场会的股东方代表人数,持股数及占尽股本比例;

  二、会审议议案:

  1、审议公司《关于运用己拥有资产购置理财富品和国债叛逆回购的议案》

  2、逐项审议公司《关于董事会换届推选的议案》

  3、逐项审议公司《关于推选孤立董事的议案》

  4、逐项审议公司《关于监事会换届推选的议案》

  叁、即席股东方及参会代表对上述议题审议讨论;

  四、对上述审议事项以记名方法终止开票表决;

  五、闭会,工干人员统计即兴场表决票,将即兴场表决结实报递送上证所信息网绕拥有限公司;上证所信息网绕拥有限公司汇尽统计即兴场及网绕开票的表决结实;

  六、骈会,发表发出产表决结实,结合父亲会决定;

  七、见证律师宣读法度意见书;

  八、参会董事在父亲会决定、会记载上签署;

  九、发表发出产父亲会完一齐。

  包头皓天科技股份拥有限公司董事会

  二O壹九年壹月二什四日

  【议案壹】

  包头皓天科技股份拥有限公司

  关于运用己拥有资产购置理财富品和国债叛逆回购的

  议 案

  即席股东方及股东方代表:

  壹、购置理财富品概述

  1、投资目的:为提高资产运用效力和进款,靠边使用阶段性弃置不顾资产,在不影响公司正日经纪的情景下,公司拟运用临时弃置不顾的己拥有资产购置理财富品和国债叛逆回购,盘活资产,投降低资产弃置不顾本钱,添加以即兴金资产进款。

  2、投资额度:公司拟运用临时弃置不顾己拥有资产不超越人民币5.5亿元购置理财富品和国债叛逆回购,在上述额度内资产却以滚触动运用。

  3、投资种类:为把持风险,公司运用弃置不顾资产投资的种类为国债叛逆回购种类和装置然性高、活触动性好、低风险、进款对立摆荡、短期(不超越1年)的理财富品。

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